رسم توضيحي أصلي للموضوع: رسم أصلي للموضوع من ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
اسم الدولة غير كافٍ
تختلف دوائر VARA في دبي وFSRA في سوق أبوظبي العالمي وDFSA في مركز دبي المالي العالمي. ذكر «دبي» لا يحدد تلقائياً هل النشاط داخل DIFC أو خارجه. حدد الكيان المتعاقد والعنوان والمنتج ثم اذهب إلى المصدر التنظيمي المناسب. قد تكون العلامة عالمية بينما يوقع العميل مع شركة من ولاية أخرى، ولذلك لا تعتمد على الاسم التسويقي وحده.
افحص الحالة والنطاق
يختلف الطلب والموافقة المبدئية والترخيص المشروط والترخيص الفعلي. طابق الاسم القانوني والحالة والأنشطة المسموحة في السجل. الحفظ والتداول والوساطة ليست كلها مشمولة في كل وثيقة. ترخيص شركة من المجموعة لا ينتقل تلقائياً إلى التطبيق. لا تجعل شعار الجهة في الإعلان دليلاً على أن كل خدمة مرخصة حالياً.
المنتج والعميل
قد تختلف الشروط للعميل العادي والمحترف والمؤسسة، وتدخل الإقامة والتحقق ومصدر المال في الأهلية. إتاحة السوق الفوري لا تعني المشتقات أو الإقراض. قارن العقد مع قواعد الجهة وبيانات الحساب. لا يمكن ضمان أهلية قارئ دون فحص واقعه. اذكر في المادة الوظيفة والمنطقة المؤكدة وما يحتاج إلى سؤال مباشر من المزود.
الحفظ والشكاوى
اسأل من يمسك المفاتيح وكيف يفصل أموال العميل وكيف يعمل السحب. الرقابة لا تساوي ضمان السعر أو التأمين المصرفي أو زوال خسارة السوق. احفظ قناة الشكوى والقانون والعنوان. عند انتقال الحساب إلى كيان جديد، أعد قراءة الشروط. حدّث تاريخ التحقق لأن القاعدة والحالة يمكن أن تتغير، واعتبر النص شرحاً للنطاق لا رأياً قانونياً فردياً.
مطابقة السجل والعقد
انسخ اسم الكيان من السجل واسم الطرف في الشروط إلى جدول واحد. افحص النشاط والقيود والتاريخ ولا تنقل ترخيص شركة شقيقة إلى حسابك تلقائياً. إذا اختلف الاسمان فاطلب توضيحاً رسمياً قبل إيداع كبير، وسجّل ما بقي غير مؤكد دون اعتباره رفضاً أو قبولاً شاملاً.
