ภาพประกอบต้นฉบับตามหัวข้อ: แผนภาพต้นฉบับตามหัวข้อโดย ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
อ่านสถานะรายชื่ออย่างตรงตัว
รายชื่อจากหน่วยงานตลาดทุนอาจระบุบริษัทที่ยื่นข้อมูล อยู่ในกระบวนการ หรือมีสถานะตามประกาศเฉพาะ ต้องอ่านคำอธิบายล่าสุดจาก CMB พร้อมวันที่ ไม่เรียกทุกชื่อในรายการว่าได้รับใบอนุญาตครบแล้ว การมีรายชื่อไม่ได้เป็นคำรับรองสินทรัพย์หรือคำรับประกันลูกค้า แยกชื่อแบรนด์จากนิติบุคคลที่ให้บริการและผู้เก็บรักษาทรัพย์สินตามสัญญา
แยกกิจกรรมสินทรัพย์กับการใช้ชำระ
การมีช่องทางซื้อขายไม่ทำให้ใช้คริปโตชำระค่าสินค้าหรือจัดบริการชำระได้ทุกแบบ ตรวจกฎและประกาศของธนาคารกลางที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์จริง ไม่อธิบายข้อจำกัดการชำระว่าเป็นการห้ามถือครองทุกสถานการณ์โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกัน อย่าถือว่าการถือครองได้ยกเว้นกฎบริการทางการเงินหรือเงินตราต่างประเทศทั้งหมด
ตรวจผู้ใช้ต่างชาติและการยืนยันตัวตน
เอกสารที่ต้องใช้ขึ้นกับผู้ให้บริการ สถานะผู้พำนัก และผลิตภัณฑ์ ตรวจว่าหนังสือเดินทาง เอกสารท้องถิ่น ที่อยู่ และข้อมูลภาษีใดได้รับการยอมรับจากช่องทางบริษัทโดยตรง ไม่ใช้ตัวกลางที่อ้างเปิดบัญชีแทนเพื่อเลี่ยงข้อกำหนด หากชื่อในเอกสารใช้อักษรต่างกัน ให้เก็บรูปสะกดและการแปลที่ถูกต้องแทนแก้ข้อมูลต้นฉบับให้ตรงระบบเอง
เก็บเส้นทางเงินและหน่วยสกุล
บันทึกยอดลีรา สกุลต่างประเทศ และจำนวนโทเคนแยกกัน พร้อมเวลา ราคาแปลง ค่าธรรมเนียม และคู่สัญญา การเปลี่ยนค่าเงินอาจทำให้กำไรในสกุลหนึ่งต่างจากอีกสกุล ต้องระบุฐานเมื่อสรุปผล หากเกี่ยวกับการโอนเงินข้ามประเทศหรือภาษีให้ตรวจเงื่อนไขปัจจุบันตามสถานะตน ไม่ใช้สูตรกำไรจากหน้าแอปเป็นการยืนยันหน้าที่ภาษีทั้งหมด
ใช้ข้อมูลทางการและระบุความไม่แน่นอน
ตรวจการเปลี่ยนกฎ รายชื่อเตือน และข้อกำหนดบริการก่อนใช้งาน โดยเก็บรุ่นเอกสารที่อ้างอิง รายงานควรบอกสิ่งที่ยืนยันแล้วกับสิ่งที่ต้องขอคำตอบเพิ่ม ไม่คาดเดาว่าบริษัทจะผ่านกระบวนการอนุญาตในอนาคต หากมีข้อพิพาทให้เก็บธุรกรรมและติดต่อช่องทางที่ตรวจแล้ว หลีกเลี่ยงผู้ที่ขอวลีกู้คืนหรือสัญญาคืนเงินแน่นอนโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
