Minh họa chủ đề nguyên bản: Sơ đồ chủ đề nguyên bản của ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Đối soát trước khi gửi
Ghi tài khoản ngân hàng, pháp nhân, nội dung, đồng tiền và ví đích. Kiểm tên chủ tài khoản và mục đích khớp với nhà cung cấp. Chuyển khoản có thể đảo hoặc đang xét không phải số dư tài sản sẵn dùng. Không giấu mục đích để né kiểm; điều đó làm khiếu nại và chứng minh nguồn tiền khó hơn. Với tài khoản doanh nghiệp, xem yêu cầu phê duyệt riêng.
Nối thời gian và trạng thái
Ghi lúc tạo lệnh, ngân hàng nhận, bên cung cấp nhận, mua, rút và xác nhận. Ngân hàng, mạng và ngày nghỉ dùng lịch khác. Nạp sai nội dung có thể chờ đối soát. Không gửi lần hai khi chưa biết lần đầu ở đâu; hỏi kênh chính thức và giữ mã vụ việc. Múi giờ cần ghi cùng timestamp để tránh kết luận giao trễ.
Giữ bằng chứng đủ dùng
Lưu sao kê, biên nhận, txid, phí và tỷ giá. Bảo vệ tệp vì có danh tính và số dư. Explorer chứng minh chuyển trên chuỗi, không chứng minh ai khởi tạo khoản ngân hàng. Tách tài khoản cá nhân và doanh nghiệp theo quy định, ghi mọi chuyển giữa chúng. Không gửi toàn bộ sao kê cho người chỉ cần một dòng xác nhận.
Chuẩn bị từ chối và hoàn trả
Hỏi hạn mức, tên được chấp nhận và quy trình trả trước. Khoản vào ngân hàng bị từ chối không tự đảo giao dịch trên chuỗi. Tránh người hứa mở khóa sau khi trả phí. Đối soát hàng tháng theo tài sản và đồng tiền giúp thấy lệch nhỏ trước khi thành vấn đề tuân thủ. Khi đóng tài khoản, lấy bản xuất cuối và xác nhận nghĩa vụ còn lại.
