ภาพประกอบต้นฉบับตามหัวข้อ: แผนภาพต้นฉบับตามหัวข้อโดย ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
แยกบริการก่อนค้นหน่วยงาน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริการชำระเงิน และการเสนอสิทธิที่มีลักษณะหลักทรัพย์อาจอยู่ภายใต้กฎต่างกัน เริ่มจากชื่อผลิตภัณฑ์ กิจกรรมจริง และนิติบุคคลที่ทำสัญญา ไม่สรุปว่าบริษัทมีทะเบียนประเภทหนึ่งแล้วทำได้ทุกบริการในบราซิล อ่านประกาศล่าสุดจาก Banco Central do Brasil และ CVM พร้อมวันที่ เพราะกรอบและช่วงเปลี่ยนผ่านอาจมีผลต่อสถานะผู้ให้บริการ
ตรวจนิติบุคคลจากแหล่งทางการ
ชื่อแบรนด์ เว็บไซต์ และชื่อบริษัทที่จดทะเบียนอาจไม่เหมือนกัน เก็บเลขระบุนิติบุคคล ชื่อผู้ให้บริการ และช่องทางติดต่อจากเอกสารสัญญา แล้วค้นฐานข้อมูลหน่วยงานที่ตรงกิจกรรม การปรากฏในรายการหรือการยื่นคำขอไม่ควรถูกตีความว่าได้รับอนุญาตครบทุกประเภท อ่านคำอธิบายสถานะและขอบเขตที่ฐานข้อมูลให้ไว้ ไม่ใช้โลโก้หน่วยงานบนหน้าโฆษณาแทนผลค้นจริง
แยกการพำนักกับคุณสมบัติเปิดบัญชี
ผู้ใช้ต่างชาติอาจถูกขอเลขประจำตัว เอกสารที่อยู่ แหล่งเงิน หรือเอกสารภาษีตามบริการ แต่รายการที่ต้องส่งขึ้นกับสถานะบุคคลและนโยบายบริษัท ตรวจจากช่องทางปลอดภัยที่ยืนยันแล้วก่อนอัปโหลด ไม่ถือว่าถือหนังสือเดินทางหรืออยู่ในประเทศแล้วมีสิทธิใช้ทุกผลิตภัณฑ์ อธิบายข้อจำกัดตรงกรณีโดยไม่ยืมข้อกำหนดของธนาคารหรือแพลตฟอร์มอื่นมารวมกัน
เก็บข้อมูลเพื่อภาษีและการโอน
รักษาประวัติซื้อขาย ค่าธรรมเนียม ยอดโอน และหลักฐานมูลค่าในสกุลที่ต้องรายงานโดยแยกไฟล์ต้นฉบับกับไฟล์คำนวณ การโอนระหว่างกระเป๋าตนเองกับการจำหน่ายให้ผู้อื่นต้องจำแนกตามข้อเท็จจริงและกฎที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้คำอธิบายทั่วไปนี้กำหนดภาระภาษีรายบุคคล หากมีเงินข้ามประเทศให้ตรวจข้อกำหนดธนาคารและการรายงานเพิ่ม ไม่สมมติว่าใช้บล็อกเชนแล้วพ้นกฎเงินตรา
เตรียมช่องทางร้องเรียนและทบทวน
เก็บข้อกำหนดรุ่นที่ยอมรับ บัญชีคู่สัญญา และหลักฐานการติดต่อ หากบริการมีปัญหาให้ตรวจขั้นตอนภายในและหน่วยงานที่รับเรื่องตามกิจกรรมจริง ไม่ส่งเอกสารลับให้บัญชีสังคมออนไลน์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ การมีการกำกับไม่ได้รับประกันราคาหรือคืนทุนทุกกรณี ก่อนใช้งานควรทบทวนสถานะในวันที่ตัดสินใจและขอคำแนะนำเฉพาะเมื่อมีข้อกฎหมายหรือภาษีที่ซับซ้อน
