ภาพประกอบต้นฉบับตามหัวข้อ: แผนภาพต้นฉบับตามหัวข้อโดย ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
ระบุกิจกรรมให้ตรงกับใบอนุญาต
ศูนย์ซื้อขาย นายหน้า ผู้ค้า หรือบริการสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นมีบทบาทต่างกัน ตรวจรายชื่อจากสำนักงาน ก.ล.ต. และอ่านขอบเขตที่บริษัทได้รับ ไม่เรียกการอนุญาตประเภทหนึ่งว่าทำได้ทุกบริการ สินทรัพย์ที่เข้าซื้อขายไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานรับรองมูลค่าหรือผลตอบแทน และการมีแอปภาษาไทยไม่ได้ยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในไทย
ตรวจบริษัทกับช่องทางติดต่อ
เทียบชื่อบริษัท โดเมน และรายละเอียดที่อยู่ในสัญญาจริงกับประกาศทางการ อย่าใช้กลุ่มแชตหรือโฆษณาที่จ่ายเงินเป็นแหล่งตรวจเพียงแห่งเดียว หากพบชื่อคล้ายหรือผู้แนะนำให้โอนเข้าบัญชีบุคคล ให้ตรวจข้อกำหนดรับชำระผ่านช่องทางบริษัทก่อน การเป็นผู้แนะนำหรือบุคคลที่ใช้โลโก้ไม่ทำให้มีอำนาจรับเงินหรือช่วยข้ามการยืนยันตัวตนโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติชาวต่างชาติขึ้นกับกรณี
การมีหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือที่อยู่ในไทยไม่ทำให้เปิดบัญชีทุกบริการได้เสมอ ผู้ให้บริการอาจกำหนดเอกสาร การยืนยันตัวตน และประเทศที่รองรับต่างกัน ตรวจเงื่อนไขล่าสุดและสอบถามทางการก่อนส่งเอกสาร ไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นหรือสร้างที่อยู่เพื่อผ่านระบบ หากชื่อถอดอักษรไม่ตรงให้ดำเนินการแก้ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
แยกการลงทุนกับการชำระและการโอน
กฎเกี่ยวกับบริการซื้อขาย การใช้ชำระ และเงินข้ามประเทศมีขอบเขตต่างกัน จึงต้องตรวจวัตถุประสงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สรุปว่าซื้อขายได้แล้วใช้แทนเงินทุกกรณีได้ หรือการโอนผ่านบล็อกเชนไม่มีหน้าที่รายงาน เก็บยอดต้นทุน ราคาขาย ค่าธรรมเนียม และเอกสารธนาคารเพื่อใช้พิจารณาภาษีตามสถานะบุคคลและกฎปัจจุบัน
ติดตามประกาศและทางร้องเรียน
บันทึกวันที่ตรวจใบอนุญาต เงื่อนไขบริการ และข้อจำกัดถอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลภายหลัง หากบัญชีติดข้อจำกัดให้ใช้ช่องทางช่วยเหลือที่ตรวจแล้วและเก็บเลขเรื่อง ไม่เชื่อบุคคลที่ขอค่าธรรมเนียมลับเพื่อปลดบัญชี การกำกับไม่รับประกันราคาและไม่ได้ทำให้ผู้อ่านทุกสถานะได้รับความคุ้มครองเหมือนกัน จึงควรแยกสิทธิของตนก่อนตัดสินใจ
