رسم توضيحي أصلي للموضوع: رسم أصلي للموضوع من ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
تحقق من الكيان الحقيقي
عنوان سويسري وصورة علامة معروفة لا يثبتان ترخيصاً. افحص الشركة في السجل والتحذيرات والعقد. وضع FINMA ومشاركة جهة ذاتية التنظيم لأغراض مكافحة غسل المال قد يكونان وضعين مختلفين. تسجيل واحد لا يوافق على كل نشاط مالي. طابق الاسم القانوني في العقد مع المصدر الرسمي لا مع الشعار أو البريد.
حدود الرقابة
الالتزام بمكافحة غسل المال لا يضمن سعر الرمز أو ملاءة الشركة أو نموذجها. اعرف نوع الإذن والنشاط المشمول؛ الحفظ والتداول والإقراض والتحصيص ليست خدمة واحدة. قد تختلف شركة من المجموعة عن الكيان الذي توقع معه. اذكر الجهة والنطاق والتاريخ كي لا تتحول كلمة «منظم» إلى وعد حماية عام.
من يسيطر على المفاتيح؟
قارن محفظة يسيطر عليها المستخدم بخدمة تحفظها الشركة، واعرف إن كان الأصل يعاد استخدامه أو يدار جماعياً. وجود رصيد في عنوان عام لا يكشف كل حقوق العملاء. راجع طريقة فصل السجل ودليل الاحتياط وتاريخ التقرير. الحق القانوني في الأصل يختلف عن مظهر الرصيد، ويحتاج العقد والقانون لا لقطة السلسلة وحدها.
التوقف والإفلاس
يعتمد مصير الأصل عند مشكلة الشركة على بنية الحفظ والقواعد المطبقة. لا تفترض تأمين الوديعة لكل رمز. اقرأ حدود السحب والتعليق والرسوم وإجراء النزاع. العميل الأجنبي يتحقق من الإقامة والتقارير وقنوات الشكوى. احفظ النسخة وتاريخها والمجهول، واستعن بمختص مؤهل للحقوق المهمة بدلاً من الاعتماد على عبارة «سويسري» في الإعلان.
جدول نطاق الرقابة
ضع إذن FINMA ووضع الجهة ذاتية التنظيم في خانتين، واكتب الالتزام الذي يدل عليه كل منهما. فصل غسل المال عن حقوق الحفظ يمنع توقع حماية غير موجودة. في حالة مهمة، قدم العقد وبنية الحفظ لمختص مؤهل بدلاً من استنتاج النتيجة من عنوان المكتب وحده.
