Minh họa chủ đề nguyên bản: Sơ đồ chủ đề nguyên bản của ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Tách kiều hối và giao dịch
Ghi mục đích, nguồn, người nhận, tỷ giá và phí. Chuyển cho gia đình có thể khác mua đầu cơ. Nối ngân hàng, nền tảng và ví thành các chặng, không gộp một con số.
Đối chiếu cư trú và khai báo
Ghi cư trú thuế theo kỳ, hỏi quy tắc đổi tiền và giá vốn. Người ở nước ngoài có tài khoản nhiều nơi vẫn có nghĩa vụ. Trả lời ngân hàng bằng chứng từ, không bao giờ bằng seed hay key.
Bước kiểm tra có thể lặp lại
Lập thư mục từng lần chuyển với chứng từ từng chặng, mục đích rõ. Hạn mức, khai và bằng chứng tùy nước, kỳ. Không chia nhỏ để né kiểm soát; hỏi ngân hàng giấy chấp nhận trước chuyển lớn.
Xác nhận cư trú và pháp nhân
Điều kiện dùng dịch vụ phụ thuộc cư trú, định danh, pháp nhân ký, sản phẩm và kênh. Dịch vụ dành cho người địa phương có thể giới hạn với khách du lịch hoặc tỉnh khác. Kiểm tra sổ đăng ký của cơ quan quản lý và tên pháp lý, không chỉ logo.
