Ilustración original del tema: Diagrama original de ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Busca el registro oficial
Confirma razón social, número de licencia, actividad autorizada, territorio y estado. Una licencia de pagos no cubre automáticamente custodia, derivados o promoción transfronteriza. Comprueba que el dominio y la entidad del contrato coincidan.
Comprende transición y reclamación
Lee fechas de transición, límites a no residentes y canales de queja. Guarda la captura con fecha porque los registros se actualizan. Si una empresa cita un permiso extranjero, busca el alcance original y no lo conviertas en autorización local.
Una comprobación que puedes repetir
Guarda el enlace de registro y comprueba sanciones o advertencias además de la licencia. La disponibilidad de una aplicación no demuestra legalidad de todos sus productos. Repite la revisión si cambia la entidad del contrato o te trasladas, y confirma las respuestas con el regulador correspondiente.
Separa movimiento y finalidad
Conserva comprobantes de origen, destino, concepto, tipo de cambio, comisiones y fecha. Una remesa, una compra y una operación de inversión pueden tener tratamientos distintos. Mantén la pista entre banco, plataforma y wallet sin mezclar saldos personales o de terceros.
