Ilustración original del tema: Diagrama original de ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Crea una fotografía del riesgo
Registra símbolo, dirección, cantidad, precio de entrada, colateral y tipo de margen. Añade hora y moneda de cada cifra: un saldo expresado en tokens cambia de valor cuando cae el propio colateral. Exporta posiciones y órdenes pendientes; revisar solo operaciones cerradas oculta compromisos que todavía pueden ejecutarse.
Sigue el margen disponible
Diferencia saldo, patrimonio y margen libre. Pérdidas no realizadas, comisiones y funding pueden reducir capacidad sin que retires dinero. Anota el mantenimiento y la fuente del precio de marca. En margen cruzado, una posición que parece pequeña puede afectar a otras al consumir la garantía compartida. Comprueba el efecto de cancelar órdenes abiertas.
Ensaya escenarios sencillos
Calcula caídas y subidas razonables del activo junto con caída del colateral, sin asumir movimientos independientes. Incluye una salida con menos liquidez y una interrupción de depósitos. El escenario no predice la siguiente crisis; sirve para identificar qué condición vuelve insuficiente la garantía antes de que una alerta llegue tarde.
Documenta decisiones y salidas
Antes de cambiar margen, escribe motivo, importe y origen de fondos. Comprueba qué posición recibe la transferencia y confirma el nuevo estado. Una orden stop no sustituye reservas de liquidez y puede sufrir saltos. Conserva exportaciones después de cerrar; permiten reconstruir errores y separar el resultado del mercado de una decisión operativa mal registrada.
