Minh họa chủ đề nguyên bản: Sơ đồ chủ đề nguyên bản của ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Truy vết không bảo đảm hoàn
Truy vết chuỗi có thể nhận diện giao dịch nhưng không bảo đảm lấy lại khóa, phong tỏa tài sản hay hoàn tiền. Một sơ đồ đường đi không chứng minh người làm sơ đồ có quyền pháp lý với ví đích.
Dấu hiệu lừa lần hai
Hứa chắc chắn lấy lại tiền, đòi thuế mở khóa và yêu cầu trả trước gấp là dấu hiệu lừa đảo tiếp diễn. Người tự xưng công an hay cơ quan công quyền cần được xác minh bằng kênh chính thức độc lập.
Giữ gốc và dòng thời gian
Lưu hash, thời điểm, hội thoại, chứng từ và mã báo cáo mà không gửi seed hoặc bộ hồ sơ danh tính đầy đủ cho người lạ. Giữ bản gốc riêng rồi lập dòng thời gian để làm việc với bên có thẩm quyền.
Số dư không chứng minh quyền
Nếu ai đó chỉ ví có số dư rồi đòi tiền để giải phóng, số dư ấy không chứng minh họ kiểm soát khoản đã mất của bạn. Hợp đồng dịch vụ phải nêu pháp nhân, phí và công việc thực sự có thể thực hiện.
Xác minh kênh và người
Liên hệ nền tảng từ miền xác thực và cơ quan hữu quan qua kênh công bố. Trước khi thuê hãy kiểm tra tư cách nghề nghiệp, xung đột và điều kiện; ảnh chụp thành tích không thay thế được xác minh.
Phân biệt dữ kiện và suy đoán
Hồ sơ tốt giữ hội thoại đầy đủ thay vì chỉ ảnh cắt, cùng giờ và địa chỉ liên hệ. Ghi rõ sự kiện nào xác nhận trên chuỗi, sự kiện nào chỉ từ lời bên khác. Tránh công khai buộc tội chủ địa chỉ khi thiếu bằng chứng vì địa chỉ trung gian có thể thuộc dịch vụ chung. Nếu ai đề nghị hành động, đòi điều khoản bằng văn bản và xác minh tư cách ở nguồn độc lập; không chuyển một khoản gọi là phí nhà nước vào ví riêng được gửi qua chat. Nếu đã có báo cáo, dùng mã hồ sơ để bổ sung dữ liệu đúng kênh thay vì trả tiền cho người tự nói có thể đẩy nhanh xử lý. Giữ biên lai tiền đã trả cho bên tự nhận hỗ trợ nếu sự việc đã xảy ra. Không tiếp tục trả để cứu khoản trước; mỗi đề nghị mới cần được đánh giá độc lập qua kênh đã xác minh.
