Minh họa chủ đề nguyên bản: Sơ đồ chủ đề nguyên bản của ChainView BTC866 · ChainView BTC866 Editorial · CC BY 4.0
Tìm sổ đăng ký chính thức
Xác minh pháp nhân, số giấy phép, hoạt động, lãnh thổ và trạng thái. Giấy phép thanh toán không tự bao phủ lưu ký, phái sinh hay quảng cáo xuyên biên giới. So domain với pháp nhân trên hợp đồng.
Hiểu chuyển tiếp và khiếu nại
Đọc mốc chuyển tiếp, giới hạn người không cư trú và kênh khiếu nại. Chụp kèm ngày vì sổ thay đổi. Nếu công ty nêu giấy phép nước ngoài, tìm phạm vi gốc, đừng coi là phép địa phương.
Bước kiểm tra có thể lặp lại
Giữ link sổ và kiểm tra chế tài, cảnh báo ngoài giấy phép. Có app không chứng minh mọi sản phẩm hợp pháp. Rà lại khi đổi pháp nhân hợp đồng hoặc chuyển nơi, xác nhận với cơ quan phù hợp.
Tách dòng tiền và mục đích
Giữ bằng chứng nguồn, đích, nội dung, tỷ giá, phí và ngày. Kiều hối, mua hàng và đầu tư có thể chịu cách xử lý khác. Nối hồ sơ ngân hàng, nền tảng và ví mà không trộn số dư của người khác.
